Политика AML
BitBroker
Политика AML проверки направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Целью этой политики является предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, путем перевода их в виде денежных средств или инвестиций, которые кажутся законными.
Транзакции могут быть заморожены, если риск составляет более 60% или если адрес связан с платформами, представляющими высокий риск. Для этого требуется предоставить следующую информацию:
Согласно общим положениям, с целью предотвращения незаконных операций, все заявки, создаваемые пользователями, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Отправитель и получатель должны быть одним и тем же лицом, запрещены переводы третьим лицам.
2. Персональные данные должны быть актуальными и достоверными.
3. Запрещено использование анонимных прокси-серверов или других анонимных подключений к интернету.
Мониторинг транзакций и анализ данных также являются частью инструментов оценки риска и обнаружения подозрительных операций. В случае подозрений на легализацию средств, Сервис вправе:
Транзакции могут быть заморожены, если риск составляет более 60% или если адрес связан с платформами, представляющими высокий риск. Для этого требуется предоставить следующую информацию:
- Объяснение, каким образом средства были переведены на ваш адрес;
- Скриншоты истории выводов с кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на красные флаги, обнаруженные нами.
Согласно общим положениям, с целью предотвращения незаконных операций, все заявки, создаваемые пользователями, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Отправитель и получатель должны быть одним и тем же лицом, запрещены переводы третьим лицам.
2. Персональные данные должны быть актуальными и достоверными.
3. Запрещено использование анонимных прокси-серверов или других анонимных подключений к интернету.
Мониторинг транзакций и анализ данных также являются частью инструментов оценки риска и обнаружения подозрительных операций. В случае подозрений на легализацию средств, Сервис вправе:
- Сообщить о подозрительных операциях правоохранительным органам;
- Приостановить или закрыть учетную запись пользователя;
- Удерживать средства пользователя до проведения расследования;
- Осуществить возврат средств с вычетом комиссии по запросу пользователя.
Остались вопросы?
Покупатель
CRYPTO
CRYPTO
RUB
RUB
RUB
Схема сделки купли-продажи крипттовалюты
Продавец
Купить криптовалюту
Продать криптовалюту